為建立良好之公司治理制度,本公司參照臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心制定之上市上櫃公司治理實務守則,訂定台半「公司治理守則」,以建置有效的公司治理架構。另,本公司已設置公司治理主管,由總管理處副總擔任,負責公司治理相關事務之最高主管,並由各相關單位負責執行公司治理各項事務。公司治理主管已具備公開發行公司從事財務、會計或公司治理相關事務單位之主管職務達五年以上。
2023年度公司治理業務執行情形:
職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
董事 | 王秀亭 | 2023.10.26 | 社團法人中華公司治理協會 | 全球企業永續發展的宏觀視野-從願景2050到行動2023 | 3.0 |
董事 | 王秀亭 | 2023.11.09 | 社團法人中華公司治理協會 | 台商常見營運模式下的潛在稅務風險 | 3.0 |
法人董事代表人 | 王興磊 | 2023.10.26 | 社團法人中華公司治理協會 | 全球企業永續發展的宏觀視野-從願景2050到行動2023 | 3.0 |
法人董事代表人 | 王興磊 | 2023.11.09 | 社團法人中華公司治理協會 | 台商常見營運模式下的潛在稅務風險 | 3.0 |
法人董事代表人 | 劉昌昱 | 2023.03.14 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理論壇 | 3.0 |
法人董事代表人 | 劉昌昱 | 2023.07.31 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理論壇 | 3.0 |
法人董事代表人 | 劉昌昱 | 2023.11.09 | 社團法人中華公司治理協會 | 台商常見營運模式下的潛在稅務風險 | 3.0 |
獨立董事 | 詹乾隆 | 2023.09.18 | 社團法人中華公司治理協會 | ESG下的董事會治理 | 3.0 |
獨立董事 | 詹乾隆 | 2023.09.18 | 社團法人中華公司治理協會 | 誠信經營守則及如何避免誤踩董監責任紅線 | 3.0 |
獨立董事 | 林柏生 | 2023.10.26 | 社團法人中華公司治理協會 | 全球企業永續發展的宏觀視野-從願景2050到行動2023 | 3.0 |
獨立董事 | 林柏生 | 2023.11.09 | 社團法人中華公司治理協會 | 台商常見營運模式下的潛在稅務風險 | 3.0 |
獨立董事 | 范宏書 | 2023.05.05 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業如何防範貪腐-案例分析 | 3.0 |
獨立董事 | 范宏書 | 2023.10.26 | 社團法人中華公司治理協會 | 全球企業永續發展的宏觀視野-從願景2050到行動2023 | 3.0 |
獨立董事 | 范宏書 | 2023.11.09 | 社團法人中華公司治理協會 | 台商常見營運模式下的潛在稅務風險 | 3.0 |
獨立董事 | 馬述壯 | 2023.10.26 | 社團法人中華公司治理協會 | 全球企業永續發展的宏觀視野-從願景2050到行動2023 | 3.0 |
獨立董事 | 馬述壯 | 2023.11.09 | 社團法人中華公司治理協會 | 台商常見營運模式下的潛在稅務風險 | 3.0 |
進修日期 (起) | 進修日期(訖) | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
2023.10.19 | 2023.10.19 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | (會計主管持續進修)發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班 | 12.0 |
2023.10.24 | 2023.10.24 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 財報審閱常見缺失及重要內控法規實務解析 | 6.0 |
2023.10.26 | 2023.10.26 | 社團法人中華公司治理協會 | 全球企業永續發展的宏觀視野-從願景2050到行動2023 | 3.0 |
2023.11.09 | 2023.11.09 | 社團法人中華公司治理協會 | 台商常見營運模式下的潛在稅務風險 | 3.0 |
誠信經營是台半40 年來商業策略的基石。本公司除了遵循台灣地區相關法規之規範,也透過制定誠信經營相關政策,同時建立內部監督及檢舉保護制度、推動內部宣導,確保全體員工之行為,符合台半的道德價值。
台半依循國家相關法令制度,訂有「誠信經營守則」、「工作規則」、「道德行為準則」及各項道德行為管理辦法、守則,作為全體員工( 含經理人) 行為及倫理依循指標,期許形塑公司誠信與道德價值的企業文化。針對違反台半相關道德行為政策之不正當行為, 台半設有外部檢舉信箱,相關利害關係人可透過檢舉管道向公司提出申訴(反貪腐檢舉信箱:anticorruption@ts.com.tw )。而檢舉處理內容採全程保密,以保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。後續依權責交由各廠主管、稽核室及法務室妥善處理。本公司2022年未有貪瀆事件發生。
本公司稽核室持續以有效之會計制度及內部控制制度,定期分析及監督營業範圍內,具較高風險的違反誠信行為之營業活動,藉此訂定稽核對象、範圍、項目、頻率等防範方案,定期執行稽核,落實監督與控管。此外,除了設定相互內部監督機制,亦委任會計師執行查核或委請專業顧問協助,並將查核結果製作為稽核報告後,每年至少一次向董事會彙報執行情形。
台半自成立以來,即遵循公開發行公司相關法規之標準,訂定各項內部作業辦法,並持續關注任何影響營運之國內外法令、主管機關政策,隨時予以修正。台半「誠信經營守則」中,明確規範全體員工應遵守公司法、證券交易法、政治獻金法、政府採購法等規章,嚴格禁止行賄、收賄或收取、發送政治獻金,並依據「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,採行相關防範措施。
我們堅持最高從業道德標準,維護公司商譽,以獲得各利害關係人的信任。台半建立良好之內部重大資訊處理及揭露機制,以避免資訊不當洩漏,確保對外資訊之一致性與正確性。另,為防範內線交易,制定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」並公布於公司網頁以資遵守。
隨著資訊科技快速發展,企業面臨的資訊安全威脅與風險日益增加,尤其內部數位轉型與系統整合頻繁,如何保障企業資訊資產與保護個人隱私,已成為企業營運治理之重要課題。台半遵循下列資安法規及管理基準,建構完善資訊安全治理架構:
同時依據內部《資訊安全政策》及相關內部辦法、作業標準與程序,落實資訊安全管理制度,強化資安事件預防、應變與持續改善機制,確保營運穩定與資訊資產安全。依循總則,各自訂定內部應對資訊安全管理程序,以達成整體資安控管法規標準。為因應《資通安全管理法》與提升組織資訊安全治理能力,台半自 2022 年開始進行 ISO 27001 資訊安全管理系統(ISMS)導入規劃。2024 年第 4 季正式啟動導入專案,委託專業顧問輔導執行,推動集團資訊安全管理制度建置與優化,逐步完善資安風險控管機制。
2024年起,台半正式啟動 ISO 27001:2022 資訊安全管理系統導入專案。專案涵蓋資訊資產盤點、風險分析與評估、控制措施規劃與實施,並結合事件通報機制與持續改善程序,以建構完整資安治理體系,提升企業營運韌性與資訊安全防護能力。
資訊安全管理委員會下設資安各功能小組,負責執行資訊安全管理系統(ISMS)建置與營運,推動資訊資產管理、風險評鑑、事件應變及資安教育訓練等工作。委員會由召集人統籌領導 (資安長),負責資安政策制定、資源配置與決策支持,確保ISMS導入與執行方向與公司策略一致。同時設置管理審查會機制,由召集人定期主持,針對ISMS實施狀況進行審查,包含政策適宜性、目標達成度、風險控管成效、事件紀錄、資源需求與持續改善建議,作為資安系統維持與優化之依據。
考量資安對於台半之價值與重要性,台半預先分析可能之威脅與漏洞,估算風險發生的可能性和影響程度,評估重大緊急程度與影響範圍,將風險分級排序、規劃相應的管理措施,以降低資安發生時,對台半可能產生之營運、聲譽、財務狀況、競爭力及相關負面影響。2024年度無發生資安事件。
為確保資訊安全事件的通報與處理流程之即時性與透明性,台半已建置明確的資訊安全事故通報及應變流程,依據內部《資訊安全事故管理作業標準》辦理。由資訊安全事故應變組負責統籌通報與應變機制,當內部或外部單位發現資訊安全事件時,應立即通報事故應變組啟動應變處理程序,並依資安事故分級及類型採取應變措施,控制災損,保障營運持續。
台半依資安事故分級標準(1至4級),明訂各級事件之通報程序與處理時效。事故應變組負責統籌應變處理,協調資產管理權人、系統管理員及相關單位,確保資訊安全事件在最短時間內獲得妥善應對,具體作法包括:
1. 即時通報與處理:各單位發現異常即通報事故應變組,並於接獲通報後即時展開應變行動。
2. 端點隔離與權限控管:針對高風險事件,啟動設備隔離與存取權限調整,防範風險擴散。
3. 系統修復與風險評估:完成威脅排除後,進行系統修復與資安風險再評估,確保業務系統穩定運作。
4. 持續監控與改善:於事件處理後 10 個工作天內彙整檢討報告,針對事件成因與處理流程提出改善措施,強化組織資安韌性。
此外,台半已參照《財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序》,完善資訊安全事故之對外通報與資訊揭露機制。當資訊安全事故達重大事件等級,可能對公司營運或投資人權益產生影響時,將依主管機關規範,於規定時限內辦理公開說明與揭露,確保資訊透明與及時應對。
透過ISO 27001:2022資訊安全管理系統(ISMS)導入與制度落實,台半大幅提升資訊安全管理能力與事件應變效率,確保營運持續性並降低重大資安風險發生的可能性。
智慧財產權代表企業投入技術研發之智慧結晶及成果,尤其對企業長遠發展,實為重要之無形資產。台半已制定《智慧財產權管理辦法》,作為集團智慧財產權管理暨維護之依據。同時,為提升本公司研發技術及厚植專利之重要性與經濟價值,本公司不定期委請合作外部事務所對內部研發、技術相關人員開設智慧財產權、專利相關培訓課程。
面臨半導體產業結構變化及技術日新月異,台半針對智慧財產權重新設定管理暨維護目標、策略,以「優化既有技術、專研核心技術」進行盤點、審視集團全部專利,保留具經濟價值之專利。另更著重於申請「獨創性」、「新穎性」較高的新發明專利。截至目前,台半獲准且有效之專利件數為38 件,包含發明專利33 件、新型專利4 件、設計專利1 件。
另外,本公司研發、技術人員持續提出新案申請(皆為發明專利申請),與美國某技術公司共同合作開發新技術,足見本公司對於智慧財產權管理暨維護目標、策略,非以量為導向,是以質為根本及基石。為加強台半對智慧財產權佈局之決心,法務部偕同本公司高層管理,除規劃定期安排智慧財產權培訓或產業技術相關課程予研發、技術人員外,亦將著手規劃制定新內部管理辦法、制度(包含營業秘密制度導入及宣導),以提升技術、專利之內涵,並且保護本公司核心命脈之技術、專利。
為鼓勵台半員工積極從事研究發明與創新,提高產品品質與功能,藉此提升台半競爭力,獎勵辦法有眾多項目,包含提案獎、核准獎、專利侵害檢舉獎、專利核駁獎、授權獎及年度獎等,以多元條件鼓勵員工共同保護台半的智慧財產權。2022 年度台半研發部門以「多保護環式的蕭特基二極體」、「多溝槽式蕭特基二極體」共兩項目於美國、台灣獲得專利,並獲頒獎金。